Fikse boetes en celstraffen voor megafraude in de Antwerpse diamantsector.

Print
Fikse boetes en celstraffen voor megafraude in de Antwerpse diamantsector.

Foto: Photo News

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft de organisatoren van een megafraude in de Antwerpse diamantsector dinsdag veroordeeld. Hoofdbeklaagde Raymond Monstrey (64), directeur van de internationale diamanttransporteur Monstrey Worldwide Services, kreeg vier jaar cel, een fikse boete en tien jaar beroepsverbod opgelegd.

Monstrey, zijn firma en zijn entourage hadden verschillende fraudecircuits op poten gezet die diamantairs jarenlang de mogelijkheid boden om juwelen en diamanten op illegale wijze te verhandelen en belastingen te ontduiken. Ook de gebruikers van die fraudecircuits werden bestraft. De rechtbank sprak voor miljoenen dollars aan illegale vermogensvoordelen verbeurd.